首页 / 公司治理 / 审计委员会 / 年度工作重点及运作情形
本公司审计委员会由四位独立董事组成，本委员会之运作，以下列事项之监督为主要目的：
（一）公司财务报表之允当表达。
（二）签证会计师之选（解）任及独立性与绩效。
（三）公司内部控制之有效实施。
（四）公司遵循相关法令及规则。
（五）公司存在或潜在风险之管控。
运作情形
|
职称 |
姓名 |
实际出（列）席次数B |
委托出席 |
实际出（列）席率【B/A】 |
备注 |
|
委员 |
林文渊 |
4 |
0 |
100% |
|
|
召集人暨主席 |
黄铭祐 |
4 |
0 |
100% |
|
|
委员 |
周沧贤 |
3 |
0 |
75% |
|
|
委员 |
陈俊池 |
4 |
0 |
100% |
|
|
平均出席率 |
94% |
||||
| 审计委员会日期 | 会议期别 | 议案内容 | 审计委员会决议结果 | 对审计委员会意见之处理 |
|---|---|---|---|---|
|
111/06/01 |
第一届第一次 |
推选审计委员会之主席案 |
经独董 林文渊先生提议由黄铭右先生担任主席，并经由独董陈俊池先生附议后，出席董事无异议通过 |
不适用 |
|
111/07/07 |
第一届第二次 |
本公司拟增台北小巨蛋滑轮场暨餐饮投资乙案 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
|
111/08/08 |
第一届第三次 |
本公司111年第二季合并财务报表，提请审查。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
|
|
|
修订本公司财务报表编制流程管理办法案 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用
|
|
|
|
本公司会计制度修订案 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
|
111/11/10 |
第一届第四次 |
本公司111年第三季度合并财务报表，提请审查。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
|
|
|
本公司 112 年度内部审计计划案 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
|
|
|
修改本公司内部控制自行评估作业程序。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
|
112/01/16 |
第一届第五次 |
本公司112年度营业计划概要暨财务预算案。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
|
112/03/06 |
第一届第六次 |
本公司拟投资购买上市公司柏文（代号：8462）之有价证券股票。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
|
112/03/23 |
第一届第七次 |
本公司111年度财务报表及营业报告书案，提请审查。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
|
|
|
本公司111年度亏损拨补案。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
|
112/05/11 |
第一届第八次 |
本公司112年第一季合并财务报表，提请审查。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
|
|
|
本公司拟资金贷与大鲁阁好好育乐股份有限公司案。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
|
|
|
本公司拟资金贷与孙公司/八领观光事业股份有限公司案。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
|
|
|
订定110年第二次及第三次买回库藏股转让员工相关事宜案。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
|
112/06/26 |
第一届第九次 |
本公司拟投资设立美国子公司案。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
除前开事项外，其他未经审计委员会通过，而经全体董事三分之二以上同意之决议事项：无此情事。