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永續發展

永續經營

首頁 / 永續發展 / 永續經營 / 永續發展委員會組織架構

本公司遵守環保法規,接軌國際環境永續趨勢,力行節能減碳措施,並規劃建置再生能源,減少溫室氣體排放。

在提升員工環境意識部份,透過廣宣及教育,鼓勵我們的員工及客戶,勵行各項環境永續作為,為環境永續發展貢獻心力。

永續發展委員會成員介紹

召集人暨主席:黃銘祐
 選(就)任日期任期主要經(學)歷現職
 2023/11/092025/05/31東吳大學商學院會計學系資誠聯合會計師事務所副所長及執業會計師
資誠企業管理顧問(股)公司副董事長
中華民國會計師公會全國聯合會第一屆第二任理事、第二屆監事
志成會計師事務所會計師
傳誠投資顧問公司董事長
傳誠旺旺投資公司董事長
和潤企業(股)公司獨立董事
兆赫電子(股)公司獨立董事
中和羊毛工業(股)公司董事
伯樂影業股份有限公司董事
鑫囍創業股分有限公司董事
瘋狂秀股份有限公司董事
樂迦再生科技股份有限公司監察人
委員:林文淵
 選(就)任日期任期主要經(學)歷現職
 2023/11/092025/05/31淡江大學水利系
夏威夷州立大學
土木研究所碩士
經濟部國營會副主委
台灣電力董事長
台灣汽電共生(股)公司董事長
中鋼集團董事長
台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
東森電視事業股份有限公司董事長
天籟大飯店股份有限公司董事長
高雄銀行獨立董事
樂迦再生科技股份有限公司獨立董事
南和興產股份有限公司董事
榮剛材料科技股份有限公司董事
聯合再生能源股份有限公司董事
委員:謝國棟
 選(就)任日期任期主要經(學)歷現職
 2023/11/092025/05/31日本杏林大學魯鑫(股)公司董事
羽根木(股)公司董事
大魯閣建設(股)公司董事
八領觀光事業(股)公司董事
三陞(股)公司監察人
三功國際(股)公司監察人
三功興業(股)公司監察人
三功租賃(股)公司監察人
公誠興業(股)公司監察人
謝林興業(股)公司監察人
基創實業(股)公司監察人
和宸國際開發(股)公司監察人
亞宸國際開發(股)公司監察人
委員:許俊麒
 選(就)任日期任期主要經(學)歷現職
 2023/11/092025/05/31文化大學機械系學士
台大EMBA 國企組碩士
大瀚國際開發股份有限公司法人董事代表

 

委員:李宜荃
 選(就)任日期任期主要經(學)歷現職
 2023/11/092025/05/31實踐大學國際貿易系學士
台灣大學EMBA
109A國際企業組
本公司執行副總
魯鑫(股)公司法人董事代表人

永續經營

首頁 / 永續發展 / 永續經營 / 工作小組執掌及執行情形

本公司遵守環保法規,接軌國際環境永續趨勢,力行節能減碳措施,並規劃建置再生能源,減少溫室氣體排放。

在提升員工環境意識部份,透過廣宣及教育,鼓勵我們的員工及客戶,勵行各項環境永續作為,為環境永續發展貢獻心力。

年度工作重點:

本委員會之運作,以指導下列事項之執行為主要目的:
(一) 落實公司治理。
(二) 發展永續環境。
(三) 維護社會公益。
(四) 加強企業永續發展資訊揭露。

工作小組 執行單位 執行目標 執行情形
風險管理小組
法務單位
1.評估與管理流程
2.整體風險制度整合
本公司於2023年11月09日董事會成立永續發展委員會,並向下組成風險管理小組。
環境保護
各營業單位
物管單位
1.氣候變遷因應
2.節能減碳
3.環境安全
本公司於2023年11月09日董事會成立永續發展委員會,並向下組成環境保護小組。
社會責任
人資部
職安室
管理處
1.勞工權益與人權
2.社會參與與回饋
3.安全與健康工作環境
4.利害關係人溝通
本公司於2023年11月09日董事會成立永續發展委員會,並向下組成社會責任小組。
公司治理
管理處
股務部
1.企業永續策略
2.營運及公司治理
3.誠信經營
4.採購與供應鏈管理
5.資訊安全
本公司於2023年11月09日董事會成立永續發展委員會,並向下組成公司治理小組。

 

112年度運作情形(112年11月9日至112年12月31日,共召開1次會議A)

職稱姓名實際出(列)席次數B委託出席
次數A
實際出(列)席率【B/A】備註
召集人暨主席黃銘祐10100% 
委員林文淵10100% 
委員謝國棟10100% 
委員許俊麒10100% 
委員李宜荃10100% 
平均出席率100% 

運作情形:

永續發展委員會日期 會議期別 議案內容 永續發展委員會 決議結果 對永續發展委員會意見之處理
112/11/09
第一屆第一次
推選永續發展委員會之主席。
獨立董事林文淵提議:由獨立董事黃銘祐擔任主席,並經董事李宜荃附議後,出席董事無異議通過。
不適用

永續經營

首頁 / 永續發展 / 永續經營 / 風險管理與程序

本公司遵守環保法規,接軌國際環境永續趨勢,力行節能減碳措施,並規劃建置再生能源,減少溫室氣體排放。

在提升員工環境意識部份,透過廣宣及教育,鼓勵我們的員工及客戶,勵行各項環境永續作為,為環境永續發展貢獻心力。

風險管理政策與程序

為強化公司治理並健全風險管理機制,以合理確保本公司策略目標之達成與企業之永續經營與發展,特訂定本政策。

辦法內容 

一、風險管理組織架構與職責:

(一)董事會 董事會為本公司風險管理最高決策機關。董事會負責核定風險管理政策及重要風險管理制度,並監督風險管理制度的執行,以確保風險管理機制之有效運作。

(二)永續發展委員會

1.永續發展委員會下設置風險管理執行小組,協助永續發展委員會執行其風險管理職責。風險管理執行小組負責整體風險管理事宜,包括提出風險管理報告、整合及協調跨部門之共同風險管理議題、宣達與溝通重要風險管理事項,以及執行及追蹤董事會或永續發展委員會交付之各項風險管理決議事項。

2.永續發展委員會協助董事會執行其風險管理職責,負責審查執行小組提出之各項風險管理議題。

(三)稽核室 依據風險管理政策及風險評估結果擬定年度稽核計畫,依計畫執行各項制度稽核作業,並定期向審計委員會及董事會報告稽核執行成果。

(四)各業務單位 各業務單位為最初風險發覺、評估及控制的直接單位,應依職掌內容評估各項風險發生之可能性與衝擊影響的程度,擬定管理措施並落實執行,妥善管理各項風險因素。

二、風險管理程序

(一)本公司風險管理程序包含各項風險之辨識、衡量、回應、監控與報告等流程。

1.風險辨識:本公司依據業務範疇,進行營運、財務、環境及作業等面向之風險辨識,分別說明如下:
(1)營運風險:包含政策與法令變動、市場結構及需求、產業發展及競爭、人力資源及公司治理風險等對本公司永續經營之影響。
(2)財務風險:融資風險、投資風險、流動性風險、匯率及利率風險。(3)環境風險:氣候變遷風險、天然災害風險及法定傳染病風險。(4)作業風險:法令遵循風險、資訊安全風險、職業安全衛生管理風險及人員誠信及舞弊風險。

2.風險衡量:
(1)風險衡量包括風險分析與評估,透過對風險發生之可能性及發生之負面衝擊程度之分析,以評估對本公司之影響,作為訂定風險管理之優先順序及後續因應措施選擇之參考依據。
(2)各單位依據本公司風險特性擬訂適切的量化或質化量測標準,作為風險分析之依據。
(3)各業務單位應評估已辨識出風險事件之可能性及影響性,綜合研判風險等級。影響性標準可依財物損失、營運中斷、違反法令、客戶滿意度、人員傷亡及商譽影響等面向訂定。可能性標準可依機率、週期、頻率、數量或程度等級訂定。
(4)各業務單位應將風險等級與現有風險可接受程度比較,並設定風險排序。研判之風險等級低於風險可接受程度,僅需要持續監控及檢討;研判之風險等級高於風險可接受程度,則應採取風險回應措施。
3.風險回應:各業務單位於評估及彙總風險後,對於所面臨之風險應採取以下措施適當回應,使風險控制在可接受程度。
(1)風險迴避:採取不涉入可能產生風險的活動。
(2)風險降低:採取措施以降低風險發生後之衝擊及(或)其發生之可能性。(3)風險轉嫁:採取移轉之方式,將風險之一部或全部由他人承擔。(4)風險承擔:不採取任何措施改變風險發生之可能性及其衝擊。

4.風險監控與報告
(1)各業務單位應監控所屬業務風險並提出因應對策。
(2)各業務單位應定期將風險管理報告提供予風險管理執行小組,並由風險管理執行小組定期提報永續發展委員會。

三、資訊揭露
本公司應於公司網站或公開資訊觀測站中揭露風險管理相關資訊,提供外部利害關係人參考,並持續更新。

四、檢討與修正
永續發展委員會應隨時注意國內與國際企業風險管理機制之發展,據以檢討改進本公司所建置之風險管理政策,以提升公司治理成效。
陸、實施與修訂
本政策經董事會決議通過後公告實施,修改時亦同。

利害關係人聯絡

公司治理主管/法務經理
陳威宏

電話:04-36118888#3522
電郵:will.chen@trkmall.com.tw