首頁 / 永續發展 / 永續經營 / 永續發展委員會組織架構
本公司遵守環保法規，接軌國際環境永續趨勢，力行節能減碳措施，減少溫室氣體排放。
在提升員工環境意識部份，透過廣宣及教育，鼓勵我們的員工及客戶，勵行各項環境永續作為，為環境永續發展貢獻心力。
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/09 | 2025/05/31 | 東吳大學商學院會計學系 | 資誠聯合會計師事務所副所長及執業會計師 資誠企業管理顧問(股)公司副董事長 中華民國會計師公會全國聯合會第一屆第二任理事、第二屆監事 志成會計師事務所會計師 傳誠投資顧問公司董事長 傳誠旺旺投資公司董事長 和潤企業(股)公司獨立董事 兆赫電子(股)公司獨立董事 中和羊毛工業(股)公司董事 伯樂影業股份有限公司董事 鑫囍創業股分有限公司董事 瘋狂秀股份有限公司董事 樂迦再生科技股份有限公司監察人 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/09 | 2025/05/31 | 淡江大學水利系 夏威夷州立大學 土木研究所碩士 | 經濟部國營會副主委 台灣電力董事長 台灣汽電共生(股)公司董事長 中鋼集團董事長 台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長 東森電視事業股份有限公司董事長 天籟大飯店股份有限公司董事長 高雄銀行獨立董事 樂迦再生科技股份有限公司獨立董事 南和興產股份有限公司董事 榮剛材料科技股份有限公司董事 聯合再生能源股份有限公司董事 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/09 | 2025/05/31 | 日本杏林大學 | 魯鑫(股)公司董事 羽根木(股)公司董事 大魯閣建設(股)公司董事 八領觀光事業(股)公司董事 三陞(股)公司監察人 三功國際(股)公司監察人 三功興業(股)公司監察人 三功租賃(股)公司監察人 公誠興業(股)公司監察人 謝林興業(股)公司監察人 基創實業(股)公司監察人 和宸國際開發(股)公司監察人 亞宸國際開發(股)公司監察人 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/09 | 2025/05/31 | 文化大學機械系學士 台大EMBA 國企組碩士 | 大瀚國際開發股份有限公司法人董事代表 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/08 | 2025/05/31 | 國立暨南國際大學EMBA 上海基創體育管理有限公司:執行長 上海澳遠體育管理有限公司:總經理 | 本公司執行長 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/09 | 2025/05/31 | 實踐大學國際貿易系學士 台灣大學EMBA 109A國際企業組 | 本公司執行副總 魯鑫(股)公司法人董事代表人 |
首頁 / 永續發展 / 永續經營 / 工作小組執掌及執行情形
本公司遵守環保法規，接軌國際環境永續趨勢，力行節能減碳措施，減少溫室氣體排放。
在提升員工環境意識部份，透過廣宣及教育，鼓勵我們的員工及客戶，勵行各項環境永續作為，為環境永續發展貢獻心力
本委員會之運作，以指導下列事項之執行為主要目的：
(一) 落實公司治理。
(二) 發展永續環境。
(三) 維護社會公益。
(四) 加強企業永續發展資訊揭露。
| 執行單位 | 執行目標 | 執行情形 |
|---|---|---|
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風險管理 |
1.評估與管理流程 2.整體風險制度整合 |
本公司於2023年11月09日董事會成立永續發展委員會，並向下組成風險管理小組。 並於2024年11月8日董事會報告風險管理情形 |
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環境保護 |
1.溫室氣體盤查 2.節能減碳 |
本公司於2023年11月09日董事會成立永續發展委員會，並向下組成環境保護小組。 自2024年開始，每年進行溫室氣體盤查，相關數據將於2025年公開揭露於永續報告書及公司官網，同時也將於2025年導入ISO 14064-1溫室氣體盤查認證工作。 |
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社會責任 |
1.勞工權益與人權 2.社會參與與回饋 3.安全與健康工作環境 4.利害關係人溝通 |
本公司於2023年11月09日董事會成立永續發展委員會，並向下組成社會責任小組。 |
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公司治理 |
1.企業永續策略 2.營運及公司治理 3.誠信經營 4.採購與供應鏈管理 5.資訊安全 |
本公司於2023年11月09日董事會成立永續發展委員會，並向下組成公司治理小組。 自2024年訂定供應商政策，要求往來廠商簽署誠信經營、人權與環境永續條款聲明書 針對上市上櫃公司資通安全管控指引已於2024年度完成部分項目及資訊安全建置與規劃，並於2024年11月8日董事會報告。 |
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數【B】 | 委託出席 次數【A】 | 實際出(列)席率【B/A】 | 備註 |
| 召集人暨主席 | 黃銘祐 | 1 | 0 | 100% | |
| 委員 | 林文淵 | 1 | 0 | 100% | |
| 委員 | 謝國棟 | 1 | 0 | 100% | |
| 委員 | 許俊麒 | 1 | 0 | 100% | |
| 委員 | 李宜荃 | 1 | 0 | 100% | |
| 平均出席率 | 100% | ||||
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數【B】 | 委託出席 次數【A】 | 實際出(列)席率【B/A】 | 備註 |
| 召集人暨主席 | 黃銘祐 | 1 | 0 | 100% | |
| 委員 | 林文淵 | 1 | 0 | 100% | |
| 委員 | 謝國棟 | 0 | 0 | 0% | 請假 |
| 委員 | 許俊麒 | 1 | 0 | 100% | |
| 委員 | 李宜荃 | 0 | 0 | 0% | 請假 |
| 平均出席率 | 60% | ||||
| 永續發展委員會日期 | 會議期別 | 議案內容 | 永續發展委員會 決議結果 | 對永續發展委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|---|
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112/11/09 |
第一屆第一次 |
推選永續發展委員會之主席。 |
獨立董事林文淵提議:由獨立董事黃銘祐擔任主席，並經董事李宜荃附議後，出席董事無異議通過。 |
不適用 |
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113/11/08 |
第一屆第二次 |
訂定本公司「永續報告書編制及驗證之作業程序」案。 |
1.經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。 2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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訂定本公司「永續資訊之管理作業」案。 |
1.經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。 2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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訂定本公司「供應商管理政策」案。 |
1.經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。 2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司遵守環保法規，接軌國際環境永續趨勢，力行節能減碳措施，減少溫室氣體排放。
在提升員工環境意識部份，透過廣宣及教育，鼓勵我們的員工及客戶，勵行各項環境永續作為，為環境永續發展貢獻心力。
為強化公司治理並健全風險管理機制，以合理確保本公司策略目標之達成與企業之永續經營與發展，特訂定本政策。
| 部門別 | 主要業務 |
|---|---|
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董事會 |
董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，確保董事依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。 |
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永續發展委員會 |
以指導下列事項之執行為主要目的：落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及加強企業永續發展資訊揭露。 |
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稽核室 |
掌管公司內部控制制度之稽核，提供分析、評估等建議改善，並求證各項作業是否符合法令及公司內部規章，以提高管理績效。 |
為推動落實風險管理機制，每年一次向董事會報告其運作情形，最近一次報告於2024年11月08日董事會，其2024年主要運作情形如下
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本公司遵守環保法規，接軌國際環境永續趨勢，力行節能減碳措施，減少溫室氣體排放。
在提升員工環境意識部份，透過廣宣及教育，鼓勵我們的員工及客戶，勵行各項環境永續作為，為環境永續發展貢獻心力。
本公司為開拓海內外市場及提升品牌價值，健全智慧財產管理制度，強化員工保護意識，制定與營運目標連結之智慧財產管理計畫。
依據本公司「智慧財產權之取得、維護及運用管理」內部控制規範及相關規章辦法，由需求單位評估並提出智慧財產權之需求性與必要性，由管理單位及外部事務所合作，辦理智慧財產權申請、維護及運用作業。
1.依據「勞動契約」、「智慧財產權暨業務保密切結書」，與員工間約定以下內容：
(1)著作權條款，規範員工受僱期間因職務所產生之創作歸屬，且不因離職而失其效力。
(2)保密相關條款，包含規範離職返還資料義務及保密義務等。
與外部廠商合作契約中須簽署權利瑕疵擔保條款，要求交易對象保證其執行合約事項並無侵害他人商標權、專利權、著作權、營業秘密或其他權利之情事。
為持續推動智慧財產管理相關措施，每年一次向董事會報告其運作情形，最近一次報告於2024年11月08日董事會，其2024年執行情形如下
截至2024年10月31日止，
