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一、订定诚信经营政策及方案 （一）公司是否于规章及对外文件中明示诚信经营之政策、作法，以及董事会与管理层积极落实经营政策之承诺？ | ✔️ | （一）本公司秉持永续经营理念，并订有「诚信经营作业程序及行为指南」，于公司内部公告周知，且董事会与管理阶层皆承诺积极落实。 | 无重大差异 | |
| （二）公司是否建立不诚信行为风险之评估机制，定期分析及评估营业范围内具较高不诚信行为风险之营业活动，并据以订定防范不诚信行为方案，且至少涵盖「上市上柜公司诚信经营守则」第七条第二项各款行为之防范措施？ | ✔️ | （二）本公司依据相关法令订定「诚信经营作业程 序及行为指南」，鼓励内外部人员检举不诚信行为或不当行为，并予以奖惩。 本公司网站设置检举信箱供内、外部人员使用。 对营业范围内具较高不诚信行为风险之营业活动，有行贿及收贿、非法政治献金、不当慈善捐助、提供或接受不正当利益、侵害营业秘密、商标权、专利权等、等防范措施。 | 无重大差异 | |
| （三）公司是否于防范不诚信行为方案内明定作业程序、行为指南、违规之惩戒及申诉制度，且落实执行，并定期检讨修正前揭方案？ | ✔️ | （三）本公司已制定「诚信经营作业程序及行为指南」及「道德行为准则」，明定本公司禁止提供或收受不当利益，禁止疏通费、政治献金及慈善捐赠之处理程序及防止利益冲突，避免图私利或违反公平交易等，并定期检讨修正相关内容。 | 无重大差异 | |
二、落实诚信经营 （一）公司是否评估往来对象之诚信纪录，并于其与往来交易对象签订之契约中明订诚信行为条款？ | ✔️ | （一）本公司订有诚信经营作业程序及行为指南，明定应避免与不诚信经营之代理商、供应商、客户或其他商业往来对象从事商业交易，经发现业务往来或合作对象有不诚信行为者，应立即停止与其商业往来，并将其列为拒绝往来对象，以落实公司之诚信经营政策。 | 无重大差异 | |
（二）公司是否设置隶属董事会之推动企业诚信经营专（兼）职单位，并定期向董事会报告其执行情形？ | ✔️ | （二）本公司股务单位为推动企业诚信经营兼职单位，并与管理单位共同推动，不定期向董事会及内部人员宣导，并一年一次将执行情形报告董事会。 最近一次于112.1.16报告董事会。 | 无重大差异 | |
（三）公司是否制定防止利益冲突政策、提供适当陈述渠道，并落实执行？ | ✔️ | （三）本公司「诚信经营作业程序及行为指南」中明订董事利益回避规定，对董事会各项议案，与其自身或其代表之法人有利害关系之虞者，不得加入讨论及表决，并应自行回避，亦不得代理其他董事行使其表决权。 | 无重大差异 | |
（四）公司是否为落实诚信经营已建立有效的会计制度、内部控制制度，并由内部审计单位定期查核，或委托会计师执行查核？ | ✔️ | （四）本公司设置稽核室并隶属董事会，每年依年度稽核计划执行查核及缺失追踪改善情形，并定期向董事会报告查核结果，让管理阶层了解公司内部控制执行情形，以达管理之目的。 | 无重大差异 | |
（五）公司是否定期举办诚信经营之内、外部之教育训练？ | ✔️ | （五）本公司之新人训练、集团会议及不定期以网络等方式传达诚信经营之重要性，并列为员工之绩效考核指标之一。 | 无重大差异 | |
三、公司检举制度之运作情形 （一）公司是否订定具体检举及奖励制度，并建立便利检举渠道，及针对被检举对象指派适当之受理专责人员？ | ✔️ | （一）员工可透过公司网站、电话或e-mail检举相关事件。 本公司检举及受理专责部门为管理单位、人事主管或部门主管。 | 无重大差异 | |
（二）公司是否订定受理检举事项之调查标准作业程序及相关保密机制？ | ✔️ | （二）公司已订定检举程序相关作业并应对检举人身份及检举内容确实保密。 | 无重大差异 | |
（三）公司是否采取保护检举人不因检举而遭受不当处置之措施？ | ✔️ | （三）公司已订有检举程序相关作业并应对检举人身份及检举内容确实保密，妥适保护检举人不因检举而遭受不当之处置或报复。 | 无重大差异 | |
四、加强信息揭露 公司是否于其网站及公开信息观测站，揭露其所订诚信经营守则内容及推动成效？ | ✔️ | 本公司于年报、公司网站、及公开说明书中揭露相关诚信经营作业程序及行为指南等信息，并由专人负责公司资讯之搜集，再由资讯人员揭露于公司网站。 | 无重大差异 | |
| 五、公司如依据「上市上柜公司诚信经营守则」订有本身之诚信经营守则者，请叙明其运作与所订守则之差异情形：无重大差异。 | ||||
| 六、其他有助于了解公司诚信经营运作情形之重要信息：（如公司检讨修正其订定之诚信经营守则等情形）： （一）本公司遵守公司法、证券交易法、商业会计法、政治献金法、贪污治罪条例、政府采购法、公职人员利益冲突回避法、上市上柜相关规章或其他商业行为有关法令，以作为落实诚信经营之基本前提。 （二）本公司「董事会议事规则」中订有董事利益回避规定，董事对于会议事项，与其自身或其代表之法人有利害关系者，应于当次董事会说明其利害关系之重要内容，如有害于公司利益之虞时，不得加入讨论及表决，且讨论及表决时应予回避，并不得代理其他董事行使其表决权。 |
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发言人
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代理发言人
股务部经理 / 罗淑敏
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