首页 / 公司治理 / 董事会/董事成员介绍
自2022年3月起，本公司全体董事选举采候选人提名制; 依本公司「公司治理实务守则」之规定，董事会结构，应就公司经营发展规模及其主要股东持股情形，衡酌实务运作需要，决定9人（含）以上之适当董事席次。
本届董事共9人，任期自2022年06月01日至2025年5月31日。
| 选（就）任日期 | 任期 | 主要学（经）历 | 现职 |
|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | 至2025/05/31 | 实践家专 国扬建设董事长 |
本公司董事长 三升股份有限公司董事长 三功租赁股份有限公司董事长 三功国际股份有限公司董事长 公诚兴业股份有限公司董事长 谢林兴业股份有限公司董事长 大鲁阁好好育乐股份有限公司董事长 大鲁阁建设股份有限公司董事长 鲁鑫股份有限公司董事长 基创实业股份有限公司董事长 |
| 选（就）任日期 | 任期 | 主要学（经）历 | 现职 |
|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | 至2025/05/31 | 日本杏林大学 | 本公司总经理 羽根木股份有限公司董事 公诚兴业股份有限公司董事 大鲁阁建设股份有限公司董事 大鲁阁好好育乐股份有限公司董事 三升股份有限公司监察人 三功国际股份有限公司监察人 三功兴业股份有限公司监察人 谢林兴业股份有限公司监察人 基创实业股份有限公司监察人 三功租赁股份有限公司监察人 |
| 选（就）任日期 | 任期 | 主要学（经）历 | 现职 |
|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | 至2025/05/31 | 日本学习院大学 | 大鲁阁实业股份有限公司副总经理 羽根木股份有限公司董事长 璀莉缇股份有限公司董事长 大鲁阁好好育乐股份有限公司董事 三功国际股份有限公司董事 公诚兴业股份有限公司监察人 大鲁阁建设股份有限公司监察人 |
| 选（就）任日期 | 任期 | 主要学（经）历 | 现职 |
|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | 至2025/05/31 | 实践大学国际贸易系学士 台湾大学EMBA 109A国际企业组 |
本公司执行副总经理 本公司法人董事代表人 鲁鑫股份有限公司董事 大鲁阁好好育乐股份有限公司监察人 |
| 选（就）任日期 | 任期 | 主要学（经）历 | 现职 |
|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | 至2025/05/31 | 国立中正大学毕业 昌鑫建设开发有限公司副总经理 昌鑫建设开发有限公司执行业务董事 |
本公司法人董事代表人 昌鑫建设开发有限公司副总经理 昌鑫建设开发有限公司执行业务董事 |
| 选（就）任日期 | 任期 | 主要学（经）历 | 现职 |
|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | 至2025/05/31 | 淡江大学水利系 夏威夷州立大学土木研究所硕士 |
经济部国营会副主委 台湾电力董事长 台湾汽电共生（股）公司董事长 中钢集团董事长 台湾苯乙烯工业股份有限公司董事长 东森电视事业股份有限公司董事长 天籁大饭店股份有限公司董事长高雄银行独立董事 乐迦再生科技股份有限公司独立董事 南和兴产股份有限公司董事 荣刚材料科技股份有限公司董事 联合再生能源股份有限公司董事 |
| 选（就）任日期 | 任期 | 主要学（经）历 | 现职 |
|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | 至2025/05/31 | 东吴大学商学院会计学系 | 资诚联合会计师事务所副所长及执业会计师 资诚企业管理顾问（股）公司副董事长 中华民国会计师公会全国联合会第一届第二任理事、第二届监事 志成会计师事务所会计师 传诚投资顾问公司董事长 传诚旺旺投资公司董事长 和润企业（股）公司独立董事 兆赫电子（股）公司独立董事 中和羊毛工业（股）公司董事 南港轮胎股份有限公司董事 伯乐影业股份有限公司董事 鑫囍创业股分有限公司董事 疯狂秀股份有限公司董事 乐迦再生科技股份有限公司监察人 |
| 选（就）任日期 | 任期 | 主要学（经）历 | 现职 |
|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | 至2025/05/31 | 吉林大学博士 台北大学法学硕士 中华民国全国商业总会商业法规委员会副主委 |
台湾元亨法律事务所合伙律师 上海权亚律师事务所合伙律师 光群激光集团法务长 |
| 选（就）任日期 | 任期 | 主要学（经）历 | 现职 |
|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | 至2025/05/31 | 国立体育大学管理学院硕士 中华职业棒球大联盟秘书长 富邦悍将职业棒球球队总监 |
台湾原住民族棒球运动发展协会秘书长 中琉文化经济协会理事长 |
首页 /公司治理/董事会/董事成员多元化政策及落实
董事会成员组成应考量多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针。 董事会成员应具备不同专业知识与技能（商务、财务、会计、产业专业背景、专业技能及产业经历等）或性别、年龄等。 为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：
一、营运判断能力。
二、会计及财务分析能力。
三、经营管理能力。
四、危机处理能力。
五、产业知识。
六、国际市场观。
七、领导能力。
八、决策能力。
本公司现任九席董事皆为本国籍，均已具备执行职务所必须之知识、技能及学养（请参阅本年报P.12~P.14董事主要经（学）历），并分别拥有丰富的商务、财务、会计、产业专业背景、专业技能及产业经历等专业; 其中女性董事二席（22.22%，林曼丽、王盈之）; 董事之年龄区间，71~80 岁区间有二位（22.22%，林曼丽、林文渊），61~70 岁区间有一位（11.11%，黄铭祐），51~60 岁区间二位（22.22%，谢国栋、王盈之），41~50 岁四位（44.44%，李宜荃、徐永昌、周沧贤、陈俊池）。
首页 /公司治理/董事会/董事会重大决议事项
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| 会议日期 | 案由 | 议案摘要 |
|---|---|---|
| 董事会 111/01/27 |
1 2 |
本公司财务及会计主管聘任案。 本公司111年度营业计划概要暨财务预算案。 |
| 董事会 111/03/27 |
1 2 3 4 |
本公司董事全面改选董事九席（含独立董事四席）案。 拟订定本公司111年股东常会及股东提案权暨董事候选人提名等相关事宜案。 本公司针对济南贸基、上海澳远应收设备款逾正常授信期限3个月仍未收回，金额超过100万元者，评估是否属资金贷与性质案。 本公司拟追认增加食酿餐饮事业股份有限公司之股份案。 |
| 董事会 111/03/21 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |
本公司拟投资大鲁阁好好育乐股份有限公司现金增资案。 本公司110年度财务报表案。 本公司110年度亏损拨补案。 本公司拟资金贷与子公司/大鲁阁建设股份有限公司案。 本公司拟向台新银行/建北分行申请短期授信新台币：参仟万元整案。 本公司与阳信银行/双和分行办理短期融资借款新台币：壹亿元整续约案。 本公司与合作金库/松兴分行办理短期融资借款新台币：伍仟万元整续约案。 本公司拟取消对子公司鲁鑫（股）公司背书保证新台币伍仟万元整案。 本公司110年度内部控制制度声明书案。 修订本公司《防范内线交易管理办法》案。 修订本公司《股务作业之管理办法》案。 修订本公司董事会绩效评估办法案。 修订本公司独立董事职责范畴规则案。 修订本公司道德行为准则案。 修订本公司《公司治理实务守则》案。 修订本公司诚信经营作业程序及行为指南案。 修订公司《董事会议事规范》案。 修订本公司章程案。 修订本公司《资金贷与及背书保证处理程序》案。 修订本公司取得或处分资产处理程序案。 修订本公司从事衍生性金融商品交易处理程序案。 修订本公司股东会议事规则案。 董事会拟提名董事候选人名单案。 拟审查董事候选人名单案。 拟解除本公司新任董事之竞业禁止限制案。 本公司签证会计师独立性及适任性评估案。 拟订定本公司111年股东常会及股东提案权暨董事候选人提名等相关事宜案。 |
| 董事会 111/05/10 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
本公司拟追认投资柏润建设开发事业股份有限公司案。 拟订定本公司审计委员会组织规程案。 拟修订本公司内部审计制度实施细则。 本公司拟向第一银行/东门分行及彰化银行/建成分行申请融资授信案。 本公司拟资金贷与孙公司/八领观光事业股份有限公司案。 本公司拟资金贷与子公司予大鲁阁好好育乐（股）公司案。 本公司推动温室气体的盘查及查证时程规划案。 本公司经理人（董事长及经理人）薪酬级距讨论案。 本公司拟资金贷与子公司/鲁鑫股份有限公司案。 |
| 董事会 111/07/07 |
1 | 本公司拟增设台北小巨蛋滑轮场暨餐饮投资乙案。 |
| 董事会 111/08/08 |
1 2 3 4 5 6 7 |
本公司 111 年第二季合并财务报表，提请 审查。 拟修订本公司财务报表编制流程管理办法案。 拟修订本公司会计制度案。 本公司拟向新光银行/内湖分行、阳信银行/双和分行及中国信托资融（股）公司申请融资授信案。 本公司拟取消对子公司大鲁阁好好育乐（股）公司背书保证新台币参仟万元整案。 本公司拟取消对子公司鲁鑫（股）公司背书保证新台币伍仟万元整案。 本公司公司治理主管任命案。 |
| 董事会 111/11/10 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
追认本公司向中租迪和（股）公司申请融资授信案。 |
| 会议日期 | 案由 | 议案摘要 |
|---|---|---|
| 董事会 112/01/16 |
1
2 3 4 5 6 |
本公司拟资金贷与孙公司/八领观光事业股份有限公司案。
本公司拟向台新国际商业银行申请融资授信增贷案。 本公司112年度营业计划概要暨财务预算案。 本公司拟追认投资和宸国际开发股份有限公司现金增资案。 本公司针对济南贸基、上海澳远应收设备款逾正常授信期限3个月未收回，金额超果100万元者，评估是否属资金贷与性质案。 拟订定本公司112年股东常会召开时间、地点及召集事由案。 |
| 董事会 112/03/06 |
1
2 3 |
本公司拟投资购买上市公司柏文（代号：8462）之有价证券股票。
本公司拟资金贷与子公司/大鲁阁建设股份有限公司案。 本公司拟资金贷与子公司/鲁鑫股份有限公司案。 |
| 董事会112/03/23 | 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
本公司111年合并财务报表及营业报告书，提请审查。
本公司111年度亏损拨补案。 本公司111年度内部控制制度声明书案。 修订本公司「董事会议事规范」案。 订定本公司资通安全管理办法案。 本公司签证会计师独立性及适任性评估案。 本公司112年财报之签证会计师续任案。 拟预先核准签证会计师、其事务所及事务所关系企业暨联盟事务所拟向本公司及子公司提供非确信服务（non-assurance services），提请讨论。 本公司与阳信银行/双和分行办理短期融资借款新台币：壹亿肆仟万元整案。 本公司拟向华开租赁股份有限公司申请融资授信增贷新台币：伍仟万元整案。 本公司与合作金库/松兴分行办理短期融资借款：伍仟万元整续约案。 本公司与合作金库/松兴分行办理开立履约保证函新台币：贰仟贰佰伍拾万元整续约案。 拟解除本公司董事之竞业禁止限制案。 拟订定本公司112年股东常会召开时间、地点及召集事由案。 |
| 董事会 112/05/11 |
1
2 3 4 5 6 7 8 |
本公司112年第一季合并财务报表，提请审查。
本公司经理人任命案。 本公司拟资金贷与大鲁阁好好育乐股份有限公司案。 本公司拟资金贷与孙公司/八领观光事业股份有限公司案。 修订本公司「买回股份转让予员工之转让办法」案。。 订定110年第二次及第三次买回库藏股转让员工相关事宜案。 订定110年第二次及第三次买回库藏股转让经理人认股数额之分配案。 审查本公司经理人（董事长及经理人）之薪酬级距调整案。 |
| 董事会 112/06/26 |
1
2 |
本公司拟向板信商业银行及安泰银行申请融资授信案。
本公司拟投资设立美国子公司案。 |
发言人
总顾问/许俊麒
代理发言人
股务部经理 / 罗淑敏
电话：04-36118888#6661
电邮：kelly.lo@trkmall.com.tw
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华南永昌综合证券股份有限公司
股务代理部
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