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公司治理

公司治理主管

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本公司於2022年08月08日經董事會決議通過,任命本公司法務主管 陳威宏擔任公司治理主管,負責公司治理相關事務。該主管於上市公司從事法務事務單位主管職務達三年以上,符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 23 條所定之公司治理主管資格。

職權範圍

依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」,公司治理主管負責公司治理相關事務,主要包括下列內容:
  1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  2. 製作董事會及股東會議事錄。
  3. 協助董事就任及持續進修。
  4. 提供董事執行業務所需之資料。
  5. 協助董事遵循法令。
  6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
  7. 辦理董事異動相關事宜。
  8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

公司治理主管進修情形如下:

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
2024/07/03
臺灣證券交易所
2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇
6
2024/07/15
中華公司治理協會
由公司治理評鑑指標看公司治理之最新脈絡
3
2024/10/23
臺灣證券交易所
以永續知識力打造全新碳時代宣導會
7
2024/11/08
中華公司治理協會
董事會如何訂定ESG永續治理策略
3

公司治理聯絡窗口

發言人
總顧問 / 許俊麒
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代理發言人
股務部經理 / 羅淑敏

電話:04-36118888#6661
電郵:kelly.lo@trkmall.com.tw

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