永續經營

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本公司民國112年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書，提請 審查。

本公司112年度虧損撥補案。

本公司112年度內部控制制度聲明案。

修訂本公司「董事會議事規範」案。

修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

修訂本公司「會計制度」案。

本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。

本公司自民國113年度第一季起，更換財務報表簽證會計師案。

本公司113年財報之簽證會計師續約案。

本公司與陽信銀行/雙和分行辦理短期融資借款新台幣:壹億肆仟萬元整續約案。

本公司與合作金庫/松興分行辦理短期融資借款新台幣:伍仟萬元整續約案。

本公司總經理謝國棟先生辭任總經理轉任策略顧問。

本公司總經理任命案。

解除本公司經理人(總經理)競業禁止限制案。

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本公司擬資金貸與子公司/魯鑫股份有限公司案。

本公司與三功租賃股份有限公司、勳穎投資有限公司及李季霖先生簽訂共同投資興建契約書案。

擬提供土地向中國信託商業銀行申請土地融資案。

本公司擬對台北市中山區中山段一小段538、540、541地號都市更新之重建案，依約對共同投資興建人背書保證新台幣124,800仟元整案。

本公司擬規劃辦理私募方式辦理現金增資發行普通股，提請討論案。

擬訂定本公司113年股東常會召開時間、地點及召集事由案。

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本公司113年第一季合併財務報表，提請 審查。

本公司稽核主管任命案。

本公司經理人任命案。

本公司與安泰銀行辦理短期融資借款新台幣:伍仟萬元整續約案。

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本公司與彰化銀行建成分行辦理短期融資續約案。

本公司擬向新鑫(股)公司申請融資授信案。

擬提供土地向國泰世華、台北富邦銀行或中國信託商業銀行申請土地融資案。

本公司擬對共同投資興建台北市中山區中山段一小段538、540、541地號都市更新之重建案，依約對共同投資興建人背書保證144,000仟元。訂定本公司113年度第1次私募普通股定價及增資基準日相關事宜案。
本公司推動溫室氣體的盤查及查證時程更新規劃案。

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本公司與三功租賃股份有限公司、勳穎投資有限公司及李季霖先生簽訂增補協議書案。

本公司擬取消對共同投資興建台北市中山區中山段一小段538、540、541地號都市更新之重建案，依約對共同投資興建人背書保證案。

本公司擬對共同投資興建台北市中山區中山段一小段538、540、541地號都市更新之重建案，依約對共同投資興建人勳穎投資有限公司連帶保證案。

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本公司擬取消對共同投資興建台北市中山區中山段一小段538、540、541地號都市更新之重建案，依約對共同投資興建人背書保證案。

本公司對子公司魯鑫(股)公司背書保證新台幣肆仟萬元整案。

本公司擬調整113年第1次私募普通股之資金用途案。

本公司擬投資增資美國子公司Taroko US Corporation案。

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本公司113年第二季合併財務報表，提請 審查。

本公司擬投資大魯閣建設股份有限公司現金增資案。

本公司向關係人取得使用權資產(簽署台北新莊打擊場租約案)。

本公司台南中華館打擊場續約追認案。
本公司台南仁德館打擊場續約追認案。
本公司永續長任命案。
本公司向陽信銀行雙和分行及新光銀行內湖分行辦理短期融資借款續約案。
本公司擬對關係企業亞宸國際開發(股)公司資金貸與新台幣15,000仟元整案。